仮想通貨市場運営者ら10人以上を市場操作の容疑で起訴

2024年10月9日、アメリカ連邦検察が仮想通貨詐欺と市場操作に関与したとして、4つの企業と10人以上の関係者を起訴しました。起訴されたのは「Gotbit」「ZM Quant」「CLS Global」「MyTrade」の各社で、被告人たちは「パンプ・アンド・ダンプ」手法を用い、取引量を人為的に膨らませた後に仮想通貨を売却していたとされています。この手法によって、「Saitama Inu」というトークンは一時75億ドルの時価総額に達しました。

被告の中には、Saitama InuのCEOを含む複数の関係者が含まれ、いくつかの被告人は罪を認めています。また、GotbitのCEOは、数千万ドルの利益を得るために「ウォッシュトレード」と呼ばれる市場操作を行っていたとされています。連邦検察は、ウォッシュトレードが違法であることを強調し、オンライン投資家が注意を怠らないよう警告しました。アメリカ証券取引委員会も、プロモーターとマーケットメーカーが協力して詐欺を行っているとして投資家に警戒を促しました。

2024年10月9日、アメリカの連邦検察は、仮想通貨の詐欺と市場操作に関与したとして、4つの企業と10人以上の関係者を起訴しました。主に「Gotbit」「ZM Quant」「CLS Global」「MyTrade」という企業が含まれています。

事件の背景

起訴された人々は「パンプ・アンド・ダンプ」と呼ばれる手法を使っていました。この手法は、特定の仮想通貨の取引量を人工的に増やし、その後に高値で売却するというものです。具体的には、仮想通貨を大量に取引し、そのトークンの人気を偽装して価格を上げた後、保有しているトークンを売り抜けるという詐欺的な手法です。この結果、価格が急騰することがあります。

今回の事件では、「Saitama Inu」という仮想通貨が一時的に75億ドル（約1兆1100億円）の時価総額に達したとされています。これは、詐欺的な取引によって作り出された虚偽の人気の結果です。

主要な被告

起訴された中には、Saitama Inuの最高経営責任者（CEO）や複数の関係者が含まれています。特に、GotbitのCEOは、数千万ドルを得るために「ウォッシュトレード」という手法も用いていました。ウォッシュトレードとは、自らの取引で市場を操作し、実際には売買されていないような取引を偽装することです。

法律と警告

連邦検察は、ウォッシュトレードが違法であり、金融市場では長い間禁止されていると強調しました。また、オンライン投資家が詐欺に巻き込まれないように注意を払うべきだと警告しています。アメリカ証券取引委員会（SEC）も、仮想通貨市場に関する詐欺的な手法について、投資家に理解を深め、自分自身を守る必要があると述べています。

この事件は、仮想通貨業界がいかにリスクを抱えているかを示すものです。投資を検討している人々は、これらの詐欺の手口を理解し、事前に調査を行うことが重要です。仮想通貨に投資する際は、慎重な判断が求められます。

ウォッシュトレードの仕組み

取引の偽装: ウォッシュトレードでは、取引所やプラットフォーム上で自らの資産を購入し、すぐに再度売却することで、取引が行われているかのように見せかけます。この過程で、価格が上がることがあります。
一時的な価格上昇: ウォッシュトレードによって取引量が急増すると、他の投資家はそのトークンの人気が高まっていると勘違いし、購入を検討するようになります。その結果、実際の需要に基づかない価格上昇が引き起こされることがあります。
詐欺の実態: ウォッシュトレードによって一時的に上昇した価格は、偽の取引によって作られたものであり、実際の価値や需給に基づくものではありません。これにより、最終的に市場が反応し、他の投資家がそのトークンを購入すると、最初に価格を操作していた人物や企業が高値でトークンを売却し、利益を得ることができます。これは実質的には詐欺的な行為といえます。