【仮想通貨詐欺】インド当局、BitConnect創設者の約288億円相当の資産を押収 💰⚖️
🔹 史上最大級の仮想通貨押収事件が発生！
インドの法執行局（ED: Enforcement Directorate）が、詐欺容疑で起訴され逃亡中だった仮想通貨プラットフォーム「BitConnect」の創設者 サティシュ・カンバハニ（Satish Kumbhani） の 約1億9000万ドル（約288億円）相当の仮想通貨 を押収したと発表しました。
この押収は インド史上最大規模 とされ、仮想通貨業界に衝撃を与えています。
🔗 Indian Expressの報道
🔗 Economic Timesの報道
🔍 BitConnectとは？
BitConnect（ビットコネクト） は、2016年11月から2018年1月まで運営されていた仮想通貨の貸付プラットフォームです。
当時の宣伝では、
✅ 月40％の収益 を保証
✅ 年利3700％のリターン を提供
といった 非現実的な利益を約束 し、多くの投資家を惹きつけました。
しかし、その実態は ポンジスキーム（ねずみ講） であり、新規投資家の資金を既存の参加者への配当に充てる違法な仕組みだったことが判明しました。
➡️ 2018年1月、BitConnectは崩壊 し、多くの投資家が巨額の損失を被りました。
💥 創設者の逃亡と法執行の動き
BitConnectのプロモーターはすでに逮捕され、2022年9月に38カ月の禁錮刑 を受けています。
しかし、創設者である サティシュ・カンバハニ は 逃亡を続け、現在も国際指名手配されています。
インド当局は、
🔎 複雑な資金移動を徹底追跡
🔎 匿名化されたウォレットを特定
🔎 現地の情報提供者を活用
することで カンバハニの保有する仮想通貨を特定し、押収することに成功 しました。
さらに、 インド国内の資産 に対してもすでに 約5640万ドル（約85億6000万円） 相当の動産・不動産を差し押さえています。
⚖️ カンバハニの罪と今後の展開
カンバハニには、
✅ 電信詐欺（ワイヤーフロード）
✅ マネーロンダリング
✅ 投資詐欺
など 複数の罪 が問われています。
➡️ すべての罪で有罪となれば、最大70年の禁錮刑 となる可能性があります。
また、すでにインド当局は 「国外逃亡を防ぐための警戒通達」 を発令しており、近日中に 身柄の拘束 を目指すとのこと。
💡 仮想通貨投資の教訓
今回の事件から、仮想通貨投資には以下の点に注意が必要です。
🚨 「確実な利益保証」は詐欺の可能性大
📉 過去の実績がないプロジェクトには慎重になる
🔍 分散投資でリスクを分散する
📜 プロジェクトの透明性（ホワイトペーパー等）を確認
仮想通貨市場には 大きな可能性 がありますが、それと同時に 詐欺リスクも高い ことを理解し、安全に投資することが重要です。
📝 まとめ
✅ BitConnect創設者が所有する約288億円相当の仮想通貨をインド当局が押収
✅ BitConnectは「年利3700％」を謳うポンジスキームで2018年に崩壊
✅ 創設者カンバハニは逃亡中で、最大70年の禁錮刑の可能性
✅ 詐欺に遭わないために、仮想通貨投資は慎重に行うことが重要
今後、インド当局が カンバハニの身柄を拘束できるかどうか に注目が集まっています。
🔗 参考記事
このように、仮想通貨詐欺は未だに発生し続けています。今後も 最新の情報をキャッチしながら、安全な投資を心がけましょう！ 💡
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